Европол пресек мошенничество на 700 миллионов: задержаны создатели поддельных инвестиционных платформ
Арестованы два человека в ходе расследования властями Европы и Израиля действий компаний, связанных с рекламными кампаниями на фальшивых онлайн-платформах для инвестирования.
Власти Европы и Израиля начали преследовать компании и подозреваемых, стоящих за мошенническими рекламными кампаниями в социальных сетях, в рамках пресечения масштабного мошенничества с криптовалютой и отмывания денег, в результате которого, предположительно, были обмануты тысячи жертв с помощью поддельных схем онлайн-инвестиций.
Европол сообщил в четверг, что скоординированные действия правоохранительных органов Бельгии, Болгарии, Германии и Израиля в ноябре привели к аресту двух человек и допросу других подозреваемых.
Правоохранительные органы Европейского союза заявили, что это второй этап операции, которая привела к девяти арестам в октябре на Кипре, в Германии и Испании в связи с отмыванием незаконных средств, полученных через мошеннические платформы для инвестирования в криптовалюту.
По данным Евроюста, агентства ЕС по сотрудничеству в сфере уголовного правосудия, на тот момент сеть отмыла 600 миллионов евро (699 миллионов долларов США). Европол теперь оценивает эту сумму в 700 миллионов евро (816 миллионов долларов США).
Себастьян Блей, старший специалист по экономическим преступлениям Европола, сообщил OCCRP, что сеть, подвергшаяся атаке, имела «корпоративную структуру», включающую отделы, отвечающие за инфраструктуру, продажи, рекламу, денежные потоки и отмывание денег. Он добавил, что сети удалось обманывать людей в «промышленных» масштабах.
Преступная сеть предположительно заманивала жертв мошенничества с помощью интернет-рекламы, социальной инженерии через криминальные колл-центры и поддельных криптовалютных инвестиционных платформ, обещавших высокую прибыль.
По данным Европола, после того как жертвы переводили свою криптовалюту, средства похищались и отмывались через различные блокчейны и криптовалютные биржи.
Ноябрьские санкции были направлены против компаний и подозреваемых, которые, по словам Европола, были частью инфраструктуры «партнёрского маркетинга», использующей ложную рекламу для поддержки онлайн-мошенничества. В заявлении Европола говорится, что партнёрский маркетинг является «ключевым элементом экосистемы инвестиционного мошенничества».
Европол заявил, что онлайн-реклама фиктивных инвестиционных схем, в которых фигурируют знаменитости, политики и уважаемые СМИ, часто с использованием фейковых видеороликов, стала «серьезной проблемой» во всем мире, поскольку данные потенциальных инвесторов затем используются для обмана.
Европол не назвал имена подозреваемых и названия компаний, подвергшихся нападению. Подробностей о месте проведения двух арестов не приводится.
В марте этого года расследование Scam Empire , проведенное OCCRP и Шведским телевидением (SVT), выявило, как рекламодатели-партнёры предоставляли контактные данные потенциальных инвесторов для обмана сетей в обмен на прибыльные комиссионные.
Расследование показало, как люди попадались на рекламу схем быстрого обогащения на популярных сайтах и в социальных сетях, часто с использованием фейковых новостных статей с якобы одобрением знаменитостей. Если люди подписывались, их данные отправлялись мошенникам.
Афера Scam Empire была основана на 1,9 терабайтах утекших данных, полученных SVT, и показала, как две группы колл-центров , базирующихся в Израиле, Восточной Европе и Грузии, убедили людей по всему миру сделать «инвестиции» на общую сумму не менее 275 миллионов долларов.
Европол не смог подтвердить, пересекалась ли сеть, подвергшаяся его недавним операциям, с израильско-европейской группировкой, выявленной в ходе расследования Scam Empire.